Money Laundering: రిలయన్స్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ అనిల్ అంబానీకి సంబంధించిన రూ. 17,000 కోట్ల విలువైన బ్యాంక్ రుణాల మోసం ఆరోపణల కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దర్యాప్తును వేగవంతం చేసింది. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా, అనిల్ అంబానీకి సన్నిహితుడు మరియు రిలయన్స్ పవర్ లిమిటెడ్ (RPL) సంస్థలో ముఖ్య ఆర్థిక అధికారి (CFO) మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అయిన అశోక్ కుమార్ పాల్‌ను ఈడీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.

అరెస్టు వివరాలు ఆరోపణలు: దాదాపు రూ. 17,000 కోట్ల విలువైన రుణాల మోసానికి సంబంధించిన కేసులో పాల్ కీలక పాత్ర పోషించారని ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. ముఖ్యంగా, రిలయన్స్ పవర్ కంపెనీల నుంచి నిధులను అక్రమంగా మళ్లించడంలో, అలాగే సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (SECI)కి సమర్పించిన రూ. 68.2 కోట్ల విలువైన నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీ (Bogus Bank Guarantee) వ్యవహారంలో పాల్‌ పాత్ర ఉన్నట్లు దర్యాప్తు సంస్థ గుర్తించింది.

నకిలీ లావాదేవీల పద్ధతి: నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీలను నిజమైనవిగా చూపించడానికి, నిందితులు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) యొక్క అధికారిక డొమైన్‌ను పోలి ఉండే “s-bi.co.in” వంటి స్పూఫ్‌డ్ ఇమెయిల్ డొమైన్‌లను ఉపయోగించినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో తేలింది.

నిధుల మళ్లింపు: నకిలీ రవాణా ఇన్‌వాయిస్‌ల ద్వారా కోట్ల రూపాయల నిధులను మళ్లించడంలో, టెలిగ్రామ్ మరియు వాట్సాప్ వంటి సోషల్ మీడియా సాధనాలను ఉపయోగించి సాధారణ కంపెనీ వర్క్‌ఫ్లోకు వెలుపల పత్రాలను ఆమోదించడంలో పాల్ కీలకంగా వ్యవహరించారని ఈడీ ఆరోపించింది.

అనిల్ అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ గ్రూప్ కంపెనీలపై ఎస్‌బీఐ, యస్ బ్యాంక్‌తో సహా పలు బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న వేల కోట్ల రుణాలను అక్రమంగా మళ్లించారనే ఆరోపణలపై ఈడీ చాలా కాలంగా దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా, ఆగస్టు 2025లో అనిల్ అంబానీని కూడా ఈడీ ప్రశ్నించింది. అంతకుముందు, ఆగస్టులోనే బిస్వాల్ ట్రేడ్‌లింక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పార్థ సారథి బిస్వాల్‌ను నకిలీ బ్యాంక్ గ్యారెంటీ వ్యవహారంలో ఈడీ అరెస్టు చేసింది. తాజాగా, ఈ కేసులో అశోక్ కుమార్ పాల్ అరెస్ట్ కావడం అనిల్ అంబానీ గ్రూప్‌కు పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా పరిగణించవచ్చు.